سافرت تارا هانلون بانتظام إلى دبي ووصفتها بأنها “حياة مثالية”. ثم تم القبض عليها في مطار هيثرو وهي تحمل 1.9 مليون جنيه إسترليني في أكياس مفرغة من الهواء. بعد أسابيع قليلة من اعتقال هانلون ، تم احتجاز زدينيك كاماريت ، 39 عامًا ، أثناء محاولته الصعود على متن رحلة جوية من هيثرو إلى دبي يحمل 1.3 مليون جنيه إسترليني نقدًا. تم القبض على نيكولا إيسون ، 55 عامًا ، من ليدز في مايو التالي – بعد أن قام برحلة هيثرو إلى دبي ثلاث مرات بين أغسطس وسبتمبر 2020 . تم العثور على ساعي آخر مشتبه به ، يبلغ من العمر 30 عامًا من ليدز ، مشنوقًا في منزله في أغسطس 2020. إن دبي جذابة لغاسلي الأموال في المملكة المتحدة لعدة أسباب. لديها اقتصاد مفتوح كثيف النقد. سوق للعقارات الفاخرة الراقية وتداولات نشطة في الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. أشخاص عاديون يهربون الملايين لتجار المخدرات إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة. عبد الله محمد علي بن بيات الفلاسي ، مواطن إماراتي يبلغ من العمر 47 عامًا وأب لستة أطفال ، كان يدير شركة مسجلة في دبي تسمى Omnivest Gold Trading. كان للفلاسي تاريخ إجرامي قليل ، لكنه كان شخصية رئيسية في الشبكة. لقد قام بالفعل برحلات نقدية متعددة بنفسه بين ديسمبر 2019 ومارس 2020.
